Как много обнальщиков сажают в РФ? Исследование Фуры
Как-то я уже делал обзор уголовных статей, по которым закрывают обнальщиков, коммерсов, номиналов и обычных людей. Я решил углубиться и посмотреть конкретную статистику по официально «главной» обнальной статье – 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Чтобы не слишком долго копаться в российской судебной статистике, я искал данные на сайте Агентства Правовой Информации. Да, это неофициальный портал и мне, как не юристу, который не работал с судебной статистикой – сложно делать выводы, являются ли данные агентства точными и исчерпывающими, но, к сожалению, другой разбивки по отдельным статьям УК РФ я не нашел.
Методологически, я просто выгрузил данные по уголовному судопроизводству за 2014 – 2019 годы и собрал сводную таблицу по отдельным показателям, а именно: 172 части 1 и 172 части 2 УК РФ.
Для людей далеких от российского уголовного кодекса напомню, что первая часть 172 статьи – это «лайт» версия, по которой судят мелких обнальщиков – одиночек. Часть вторая применяется к «площадочникам».
Какие выводы можно сделать исходя из статистики?
Пойманных обнал-одиночек в стране очень мало – 81 судопроизводство за последние 6 лет или в среднем 14 человек в год. Да, общий тренд идет на повышение ловли мелких обнал, но общее количество все равно небольшое.
С площадочниками все куда интереснее – в среднем за год проходят 192 судопроизводства и данные показывают серьезный рост осужденных преступников. За последние 6 лет суммарное количество дел площадочников уверенно перевалило за тысячу. Здесь стоит добавить, что в рамках одного дела могут проходить сразу несколько членов ОПГ, что значительно усложняет вопрос оценки количества найденных обнальных площадок. Если предположить, что по каждому делу проходят в среднем 3 человека (организатор, дроповод, бухгалтер), то получится в среднем 64 выявленных площадки в год. Мне кажется это довольно реалистично с учетом того, что каждый месяц можно найти новость об очередном задержании обнальщиков.
Важно отметить, что средний процесс по делам о незаконной банковской деятельности идет от полутора до двух лет, если считать от начала следственных мероприятий, задержания, допросов, сбора доказательной базы до финального судебного процесса. Поэтому между тем, когда обнальщика ловят и тем, когда судят – проходит приличное количество времени, что в свою очередь показывает, что рост судопроизводств – это отложенный успех работы правоохранительных органов.
Оправдательных приговоров, как вы знаете, в России в принципе мало, а по 172 статье УК, как говорит статистика – их вообще почти нет. Поэтому если вас поймали – обвинение, скорее всего, гарантировано. С другой стороны, процент людей, получающих условное или другое наказание (штраф, исправительные работы и т.п) за исключением лишения свободы – в среднем составляет 77%, что как бы намекает, что за обнал вы, вероятнее всего, в Тайгу не уедите. Плохая новость в том, что показатель из года в года падает: с 84% в 2014 до 68% в 2019. На данном этапе очень сложно судить, с чем связана относительная «мягкость» наказания. Я предполагаю совокупность следующих факторов:
1. «Первоходка» (Не были ранее судимы) 2. Взятки ментам, прокурорам, судьям 3. Общая «снисходительность» системы к таким правонарушениям
В эпилоге хочется добавить, что по моему опыту – на большинство обнальщиков заводят уголовное дело либо по «заказухе» либо по сливу от конкурентов, недовольных клиентов или собственных «сотрудников».
Для любого ОБЭПовца или фейса – обнальщик это в первую очередь дойная корова. Если нет какой-то реальной нужды его сажать – силовикам гораздо проще его просто доить до тех пор пока деньги не кончатся. А уже потом закрывать с концами.
Также, на практике очень много обнальщиков идут и по другим статьям типа 159 или 199 УК, особенно, если силовики по беспределу выбивают пресловутую «чистосердечку». Успех работы самих силовых ведомств относительно растущего показателя судимости по 172 ч. 2 УК – я объясняю программными комплексами ФНС, крайне сильным надзором со стороны ЦБ, включая Росфинмониторинг, а также массовой зачисткой банковского сектора, которая проходила с 2014 по 2019. Думаю, в ближайшие годы мы увидим дальнейший рост этой статистики, ввиду тотального контроля со стороны ФНС и служб ЦБ.
При этом, если прикинуть «по-честному», я все-таки считаю, что общие цифры, отраженные в статистике – являются крайне маленькими. Как ни крути, но существенная часть всего российского бизнеса так или иначе сидит на нале, а обнальные команды существуют практически во всех городах страны. По известной, эмпирически подтвержденной, теории – чем больше государство борется с теневой экономикой, тем сильнее она растет.
__________________________________